25.5.14

Bingo! Blanqueo de dinero mediante las apuestas online

Desde los inicios de las apuestas online a mediados de la década de los 90, el número de casinos online experimentó un vertiginoso crecimiento. Para los próximos tres años, se proyecta un aumento del 30 %, algo que representará una cifra superior a los 39 mil millones de dólares. Este hecho impulsó el desarrollo de recursos técnicos que pueden emplearse para blanquear dinero.

Las apuestas online generan grandes volúmenes de transacciones y dinero en efectivo que pueden ocultar y disfrazar el blanqueo de capitales. En esta actividad no existen productos físicos ni se realiza intercambio de moneda física, lo que complica la tarea de rastrear el flujo de dinero. Además, las ganancias están exentas de impuestos en muchas jurisdicciones, eliminando la necesidad de presentar informes obligatorios a la Administración, algo que se traduce en una absoluta falta de infraestructura para la supervisión de las transacciones.

Como resultado, el dinero obtenido de forma ilegal puede blanquearse apostándolo en un extremo de la transacción y recibiendo los pagos como ganancias de la apuestas en el otro extremo. Esas ganancias también pueden utilizarse como pago por mercancías o servicios ilegales, cambiando de manos más de una vez.

Conozca, en el documento adjunto, el sumario ejecutivo en español que McAfee Labs presentó sobre el alcance de estas actividades, cuáles son las ventajas que representa el blanqueo de dinero a través de las apuestas on line y qué posibles respuesta pueden contemplarse: soluciones, estrategias y  conclusiones.

Para consultar el informe completo, acceda al siguiente link: http://mcaf.ee/efo5y